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騙子冒充老板要出納匯款18萬(wàn),出納要賠償公司損失嗎?
發(fā)布時(shí)間:2017-6-23 10:12:02  閱讀:1439


      從2000年以來(lái),隨著中國(guó)金融、通信業(yè)的快速發(fā)展,借助于手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信工具和現(xiàn)代網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的非接觸式的詐騙犯罪迅速地發(fā)展蔓延,給我國(guó)經(jīng)濟(jì)和人民群眾造成了很大的損失。實(shí)踐中,因公司員工輕信詐騙電話、短信,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失,公司請(qǐng)求員工賠償?shù)拿袷录m紛不在少數(shù),然而因?yàn)榱⒎ǖ确矫娴脑颍鞯馗骷?jí)法院對(duì)該類案件的法律關(guān)系、裁決依據(jù)、責(zé)任認(rèn)定等并不統(tǒng)一,給司法實(shí)踐帶來(lái)很大的困擾,本文試以一起真實(shí)案例對(duì)該類案件審判實(shí)務(wù)中存在的諸多問(wèn)題進(jìn)行探討。

 

【案例】

某公司人事專員B,某日早上收到詐騙分子短信,其自稱為該公司老板A,指示B將該公司通訊錄傳給自己,B遂照辦。詐騙分子根據(jù)獲知的通訊錄短信聯(lián)系該公司出納C,自稱急需資金簽訂合同,催促C向其指定的賬戶匯款18萬(wàn)元,C照辦,后得知被騙,遂至公安機(jī)關(guān)報(bào)案,現(xiàn)案件正在偵辦中。公司欲讓C承擔(dān)一半損失即9萬(wàn)元,C拒絕,公司遂準(zhǔn)備通過(guò)法律途徑解決。

問(wèn)題一:案件仍在公安機(jī)關(guān)偵辦中,公司能否對(duì)員工提起仲裁或民事訴訟?

一般情況下,若案件仍在公安機(jī)關(guān)偵辦過(guò)程中,公司不能直接提起仲裁或民事訴訟,要求員工賠償。

1.首先,在無(wú)任何確切證據(jù)證明員工存在惡意串通的情況下,員工并非上述資金的非法占有主體,公司的資金能否追回以及能夠在何種范圍內(nèi)追回,取決于另案刑事訴訟程序的最終追訴結(jié)果,在刑事程序尚未終結(jié)的情況下,公司實(shí)際損失的具體數(shù)額并未確定,此時(shí)通過(guò)仲裁或民事訴訟程序要求員工承擔(dān)全部或部分損失的依據(jù)不足。

2.其次,本案屬于刑民交叉的案件,公安機(jī)關(guān)對(duì)案件事實(shí)的認(rèn)定和處理結(jié)果對(duì)本案有重大影響,依據(jù)“先刑后民”原則,沒(méi)有受理的不予受理,已經(jīng)受理的裁定駁回起訴或中止審理。

因此,實(shí)踐中,公司為了挽回自己的損失,追究員工的責(zé)任,通常會(huì)要求公安機(jī)關(guān)出具一份《情況說(shuō)明》,對(duì)案件的性質(zhì)及有無(wú)追回款項(xiàng)可能做出說(shuō)明,然后以該份《情況說(shuō)明》作為立案或者恢復(fù)審理的依據(jù)。

 

問(wèn)題二:該糾紛屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛OR財(cái)產(chǎn)損害糾紛

案件性質(zhì)的認(rèn)定至關(guān)重要,不僅關(guān)系到訴訟結(jié)果,而且關(guān)系到訴訟程序。若認(rèn)定為勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛,按照勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛的解決程序,則必須先向勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)提起仲裁,對(duì)仲裁結(jié)果不服的,才可以向人民法院起訴。實(shí)踐中,各地法院對(duì)此問(wèn)題的裁判標(biāo)準(zhǔn)不一,絕大部分法院以勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件審理,少數(shù)基層法院以財(cái)產(chǎn)損害糾紛案件審理,關(guān)于此問(wèn)題,筆者認(rèn)為以勞動(dòng)爭(zhēng)議糾紛案件審理較為妥當(dāng),理由如下:

 

1.本案中,員工不符合侵權(quán)責(zé)任法的主體特征

《中華人民共和國(guó)侵權(quán)責(zé)任法》第六條規(guī)定:“行為人因過(guò)錯(cuò)侵害他人民事權(quán)益,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任”。根據(jù)該規(guī)定,承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的主體應(yīng)當(dāng)是侵權(quán)行為人。本案中,侵權(quán)行為人是冒充公司老板的詐騙分子,非公司員工,員工不符合承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任的一般情形。雖然《中華人民共和國(guó)侵權(quán)責(zé)任法》第四章共規(guī)定了六種特定主體對(duì)他人的侵權(quán)行為承擔(dān)責(zé)任的情形,但該條規(guī)定的主體限定為“賓館、商場(chǎng)、銀行、車站娛樂(lè)場(chǎng)所等公共場(chǎng)所的管理人或者群眾性活動(dòng)的組織者”,顯然,公司員工也不符合上述主體特征。

2.員工履行勞動(dòng)義務(wù)過(guò)程中發(fā)生的糾紛屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議

《最高人民法院關(guān)于審理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條規(guī)定:“勞動(dòng)者與用人單位之間發(fā)生的下列糾紛,屬于《勞動(dòng)法》第二條規(guī)定的勞動(dòng)爭(zhēng)議,當(dāng)事人不服勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)作出的裁決,依法向人民法院起訴的,人民法院應(yīng)當(dāng)受理:(一)勞動(dòng)者與用人單位在履行勞動(dòng)合同過(guò)程中發(fā)生的糾紛……”。根據(jù)該規(guī)定,用人單位與勞動(dòng)者在履行勞動(dòng)合同過(guò)程中發(fā)生的糾紛,原則上應(yīng)按勞動(dòng)爭(zhēng)議處理,因此,本案系用人單位與勞動(dòng)者在勞動(dòng)關(guān)系存續(xù)期間內(nèi),因勞動(dòng)者履行勞動(dòng)義務(wù)而產(chǎn)生的賠償請(qǐng)求糾紛,屬于勞動(dòng)爭(zhēng)議范疇。

 

問(wèn)題三:本案中員工是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任?

勞動(dòng)者在履行勞動(dòng)合同過(guò)程中,由于違反法律規(guī)定或者勞動(dòng)合同約定,給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,用人單位有權(quán)給予勞動(dòng)者一定的懲戒,甚至解除勞動(dòng)合同,但對(duì)于勞動(dòng)者在履職過(guò)程中造成的損失,勞動(dòng)者受應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,現(xiàn)行法律法規(guī)不甚明晰。根據(jù)“有權(quán)利就有保護(hù),有損害必有救濟(jì)”的法律原則,用人單位因勞動(dòng)者履職行為遭受的經(jīng)濟(jì)損失也應(yīng)獲得相應(yīng)的賠償。依據(jù)《民法通則》第一百零六條第二款之規(guī)定:“公民、法人由于過(guò)錯(cuò)侵害國(guó)家的、集體的財(cái)產(chǎn),侵害他人財(cái)產(chǎn)、人身的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任!保虼藛T工須承擔(dān)賠償責(zé)任。

因勞動(dòng)關(guān)系中勞動(dòng)者與用人單位之間的法律地位不同,用人單位既是受害者也是管理者,勞動(dòng)者的履職行為是為了公司的利益,勞動(dòng)者履職所帶來(lái)的利益由用人單位享有,風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)然也應(yīng)由用人單位來(lái)承擔(dān),因此,通常情況下,只有在勞動(dòng)者存在故意或重大過(guò)失,給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,勞動(dòng)者才負(fù)賠償責(zé)任。如果勞動(dòng)者沒(méi)有過(guò)失或僅存在輕微過(guò)失,則無(wú)須賠償。

本案中公司出納C未盡到必要的注意義務(wù),其在無(wú)任何付款單據(jù)的情況下,直接將公司賬上的資金轉(zhuǎn)出,其操作流程有悖于基本的財(cái)務(wù)操作流程及公司財(cái)務(wù)管理制度,對(duì)造成公司資金的損失存在重大過(guò)失,因此應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

問(wèn)題四:若公司員工應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,如何承擔(dān)責(zé)任?法律依據(jù)何在?

1.首先,若勞動(dòng)合同對(duì)員工履職過(guò)程中給公司造成損失的賠償責(zé)任有約定的,應(yīng)優(yōu)先適用勞動(dòng)合同之約定。《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》第十七條第二款規(guī)定:“勞動(dòng)合同依法訂立即具有法律約束力,當(dāng)事人必須履行勞動(dòng)合同規(guī)定的義務(wù)”。

2.其次,若沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同或勞動(dòng)合同對(duì)此沒(méi)有約定,則適用《員工手冊(cè)》等企業(yè)規(guī)章制度之約定!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十九條規(guī)定:“用人單位根據(jù)《勞動(dòng)法》第四條之規(guī)定,通過(guò)民主程序制定的規(guī)章制度,不違反國(guó)家法律、行政法規(guī)及政策規(guī)定,并已向勞動(dòng)者公示的,可以作為人民法院審理勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的依據(jù)!币罁(jù)上述規(guī)定,企業(yè)規(guī)章制度只有需經(jīng)過(guò)民主程序制定,并經(jīng)過(guò)法定程序公示后才可以作為審判的依據(jù)。

3.最后,若既不能按《勞動(dòng)合同》約定處理,又不能根據(jù)公司的規(guī)章制度作出責(zé)任認(rèn)定前提下,應(yīng)綜合考量各方當(dāng)事人的過(guò)錯(cuò)程度以及公司的具體情況、被告、第三人的薪酬、經(jīng)濟(jì)狀況,最終確定責(zé)任人承擔(dān)比例。審判實(shí)踐中,各地法院依據(jù)案件的不同,對(duì)勞動(dòng)者承擔(dān)賠償比例的裁決也各不相同,但基本均在全部損失50%比例以下。

 

問(wèn)題五:?jiǎn)T工賠償部分能否從員工工資中扣除?扣除比例如何?

依據(jù)勞動(dòng)部《工資支付暫行規(guī)定》第十六條之規(guī)定:“因勞動(dòng)者本人原因給用人單位造成經(jīng)濟(jì)損失的,用人單位可按照勞動(dòng)合同的約定要求其賠償經(jīng)濟(jì)損失。經(jīng)濟(jì)損失的賠償,可從勞動(dòng)者本人的工資中扣除,但每月扣除的的部分不得超過(guò)勞動(dòng)者當(dāng)月工資的20%。若扣除后的剩余工資部分低于當(dāng)?shù)卦伦畹凸べY標(biāo)準(zhǔn),則按最低工資標(biāo)準(zhǔn)支付。”此處需要特別注意的是,從勞動(dòng)者工資中扣除賠償款項(xiàng)的規(guī)定是任意性規(guī)范,而非強(qiáng)制性規(guī)范,實(shí)踐中有部分基層法院對(duì)該款規(guī)范的理解適用錯(cuò)誤,將“可以”理解成“應(yīng)當(dāng)”,進(jìn)而強(qiáng)行要求用人單位只能從員工工資中扣除部分金額,用于賠償其造成的損失。

為避免法院裁決用人單位只能采取扣除員工工資以彌補(bǔ)損失一種方式,從而給用人單位帶來(lái)被動(dòng),實(shí)踐中,用人單位可以依據(jù)勞動(dòng)合同約定或者規(guī)章制度的規(guī)定,以員工故意或重大過(guò)失為理由,在提起訴訟前,提前解除與員工的勞動(dòng)合同關(guān)系,從而避免此類法律風(fēng)險(xiǎn)。

 

問(wèn)題六:面對(duì)電信詐騙,公司該如何應(yīng)對(duì)?

在遭遇電線詐騙時(shí),公司和員工都是受害者,在是否起訴員工以追償損失這一問(wèn)題上,公司陷入兩難的“囚徒困境”:起訴面臨著司法程序周期過(guò)長(zhǎng)、公司員工之間勞動(dòng)關(guān)系破裂、公司由于自身法律、規(guī)章制度不健全,也會(huì)牽扯到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償甚至賠償,因此最終實(shí)際獲賠比例往往較低的困境;不起訴則面臨著需要自身承擔(dān)巨大的經(jīng)濟(jì)損失甚至公司內(nèi)外串通的法律風(fēng)險(xiǎn),因此,面對(duì)層出不窮的電信詐騙案件,公司可以做好以下幾點(diǎn),努力降低相關(guān)風(fēng)險(xiǎn):

1.首先,公司應(yīng)努力完善員工勞動(dòng)合同,可以擬定專門的條款就員工履職過(guò)程中,因自身故意或重大過(guò)失給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的賠償辦法進(jìn)行約定。嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定購(gòu)買社會(huì)保險(xiǎn),遵守《勞動(dòng)法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

2.其次,規(guī)范公司《員工手冊(cè)》等內(nèi)部規(guī)章制度的制定、發(fā)布程序,使內(nèi)部規(guī)章制度合規(guī)合法,使之可以成為人民法院審理此類勞動(dòng)爭(zhēng)議案件的依據(jù)。

3.最后,要加強(qiáng)員工業(yè)務(wù)流程培訓(xùn),特別是要增強(qiáng)人事、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵崗位員工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙有著投入小、見(jiàn)效快、非接觸、取證難等特點(diǎn),因此實(shí)踐中偵破難度極大,公司一旦遭遇電信詐騙,錢款被追回的可能性微乎其微,因此,遭遇電信詐騙后,公司如何通過(guò)司法程序向過(guò)失員工追償,以維護(hù)自己的合法權(quán)益至關(guān)重要。本文就電信詐騙審判實(shí)踐中存在的六個(gè)問(wèn)題,做簡(jiǎn)要探討,以期為公司此類糾紛的解決提供參考指引。